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FELABAN otorga reconocimiento al equipo de Prevención y Legitimación de Capitales de Bancaribe

Una fórmula inédita que permite determinar el riesgo país de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo obtuvo el primer lugar en el III Concurso Latinoamericano de Monografías sobre la materia

Caracas, julio de 2013 - La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), reconoció el trabajo del equipo de Prevención y Legitimación de Capitales de Bancaribe al otorgarle el primer lugar del III Concurso Latinoamericano de monografías en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – COPLAFT, por el trabajo “Índice para la evaluación del riesgo país de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en América Latina (Índice RLC/FT-LA)”.

“En Bancaribe, nos interesamos por mantener a nuestro Banco y a nuestros clientes protegidos de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás transgresiones propias de la delincuencia organizada, es por eso que nuestro equipo del área de estadística del área de Prevención y Legitimación de Capitales se interesó en el concurso, se inscribió y preparó esta monografía que resultó ganadora”, aseguró Nahyr González Quiroz, Oficial de Cumplimiento del Banco.

Jhoner Perdomo, Coordinador de Estadísticas de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, con el apoyo de Karen Tizado analista del área, fueron los responsables de preparar esta monografía, en la que proponen una metodología más cuantitativa para medir el riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela y cualquier otro país latinoamericano, en la que además proponen una fórmula inédita para calcular el índice para la evaluación del riesgo país, con base en el indicador desarrollado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el año 2012.

La presentación de este trabajo se realizó el viernes 12 de julio en el XIII Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual se llevó a cabo los días 11 y 12 de julio en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

“En el área estamos muy orgullosos de que estos dos profesionales de la familia Bancaribe hayan puesto al servicio del país y de la prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sus conocimientos estadísticos, su dedicación y pasión en esta materia”, puntualizó González Quiroz.

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Bancaribe

 

17/07/2013