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Foro VII Ejercicio de Tipologías

Esta actividad contará con la participación de expertos nacionales; oficiales de cumplimiento de las instituciones del sistema financiero; representantes de sectores no financieros pero sensibles a la comisión de dichos delitos; funcionarios de los órganos de policía de investigación penal; entre otros.

 

Sudeban trabaja en el fortalecimiento de controles ante la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo
La Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (Sudeban) realizará los días 16 y 17 de octubre el “VII Ejercicio de Tipologías”, evento en el que se darán cita expertos nacionales para debatir sobre ideas y experiencias en torno a la identificación de métodos, técnicas, instrumentos, esquemas y tipologías utilizadas para la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), entre otros delitos financieros.
Esta actividad contará con la participación de expertos nacionales; oficiales de cumplimiento de las instituciones del sistema financiero; representantes de sectores no financieros pero sensibles a la comisión de dichos delitos; funcionarios de los órganos de policía de investigación penal; fiscales del Ministerio Público; jueces, entes de regulación, entre otros, de manera que aporten sus conocimientos y experiencias para el estudio del comportamiento de estos delitos en la región; así como, las tendencias de las mismas en la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitirá incrementar la efectividad de este ejercicio en materia de estabilidad y transparencia financiera a nivel mundial, ya que ofrecerá una perspectiva global sobre estos temas.
El “VII Ejercicio de Tipologías Sudeban 2013” permitirá el fortalecimiento de prácticas y procedimientos que ayuden a detectar y alertar sobre aquellas transacciones que involucren fondos utilizados en el financiamiento del terrorismo o para la legitimación de capitales. Adicionalmente, facilitará el diseño de mejores instrumentos de control y proporcionará directrices que permitirán a las autoridades competentes delinear o ajustar políticas de control que puedan ser aplicadas para minimizar el riesgo de ser utilizadas para estos graves delitos.
Iniciativas como estas, permiten que la Sudeban sume esfuerzos a las políticas del Gobierno Nacional, además de reiterar su compromiso con el crecimiento transparente y estable del Sistema Financiero.

Gerencia de Comunicaciones Sudeban

16/10/2013