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La Sudeban fortalece la Prevención Contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo

La Sudeban realizará los días 11 y 12 de noviembre del presente año, el “IV Ejercicio de Tipologías Sudeban 2010” el cual contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes intercambiarán conocimientos, ideas y experiencias que faciliten la identificación de métodos, técnicas, instrumentos, esquemas y tipologías utilizadas para la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) y otros delitos financieros.

Esta actividad contará con la intervención de Ernesto López Sub Director Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Leonardo Pérez Integrante del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera de Argentina y Heyromi Castro Director de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, lo que permitirá incrementar la efectividad de este ejercicio al ofrecer una perspectiva global sobre la lucha contra los delitos financieros que realiza la región como parte de los planes que se ejecutan para mantener la estabilidad y transparencia de los sistemas financieros mundiales.

Por nuestro país, se estarán presentando temas como la “Tipificación de los delitos de LC/FT en el Sistema Penal Venezolano a cargo de Leoncio Guerra Director de Drogas del Ministerio Público, El Impacto de los Delitos Informáticos en el Sistema Financiero Venezolano a cargo Luis Bustillos Tabata Jefe de la División Nacional Contra Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) y las experiencias de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) en la Prevención de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, a cargo del Gerente de la Unidad Gerardo Fossi.

El “IV Ejercicio de Tipologías Sudeban 2010” permitirá el desarrollo de prácticas y procedimientos que ayudarán a detectar e impedir aquellas transacciones que puedan involucrar fondos utilizados en el financiamiento del terrorismo o para la legitimación de capitales. Adicionalmente, facilitará el diseño de mejores instrumentos de control y proporcionará directrices que permitirán a las autoridades competentes delinear o ajustar políticas de control que puedan ser aplicadas en las instituciones, con el fin de minimizar el riesgo de ser utilizadas para la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Con el desarrollo de esta actividad la Sudeban logra un avance significativo en esta materia, sumando esfuerzos a las políticas del Gobierno Nacional reiterando su compromiso con el crecimiento transparente y estable del Sistema Financiero.
 

09/11/2010